W ostatnim czasie coraz większą uwagę się poświęca kwestiom zapobiegania praniu pieniędzy w sektorze usług lombardowych. Procedury aml dla lombardów to aktualnie niezbędny element przy prowadzeniu działalności, jaki nie tylko chroni przed finansowym ryzykiem, ale także przed konsekwencjami prawnymi. Uruchomienie odpowiednich procedur pozwala na skuteczne monitorowanie transakcji i identyfikację jakiś podejrzanych operacji, co ma szczególne …









